股票代码：000988　　　　股票简称：立即博科技　　　　通告编号：2012-45

立即博

第五届董事会第16次聚会决议通告

     本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。
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     立即博（下称：“立即博科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第16次聚会的通知”。。
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。。本次聚会于2012年12月19日上午9时在公司聚会室召开。。
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。；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，实到6人。。
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。。董事刘大桥先生因公出差未能到会，，，授权董事童俊先生代行表决权；；；；董事闵大勇先生因公出差未能到会，，，授权董事王中先生代行表决权；；；；自力董事蔡学恩先生因公出差未能到会，，，授权自力董事吕卫平先生代行表决权。。
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。。公司监事和高级治理职员列席了聚会。。
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。；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā。
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     聚会由董事长熊新华先生主持，，，经列位董事审议并举手表决，，，形成如下决议：

     一、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于对武汉立即博赛百数据系统有限公司增资的议案》。。
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  武汉立即博赛百数据系统有限公司（下称“立即博赛百”）是立即博科技旗下主要企业，，，主要为政府和企业客户提供周全的物联网信息系统解决计划。。
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。；；；Ａ⒓床┤僮⒉嶙试次嗣癖2460万元，，，是立即博科技全资子公司。。
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  除了立即博赛百所谋划的物联网营业外，，，在立即博科技旗下，，，尚有深圳市立即博赛百信息手艺有限公司（下称“深圳赛百”）谋划的IT系统集成营业、武汉立即博化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）谋划的教育信息化营业、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所谋划的网络存储营业。。
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  本次增资整合的基本计划是：立即博科技将现有的物联网营业、教育信息化营业、IT系统集成营业、以及网络存储营业统一整合，，，资源优化，，，打造一体化的谋划平台，，，从而推动立即博科技“制造向高端、制造加效劳”工业转型的快速生长。。
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  详细的增资整合计划是：立即博科技出资6540万元对立即博赛百举行增资，，，增资完成后，，，立即博赛百出资620万元收购立即博科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，，，出资450万元收购武汉立即博科技投资治理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。。
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。。同时，，，立即博科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到立即博赛百公司。。
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。。增资整合完成后，，，立即博赛百的注册资源将由现在的2460万元变换为1亿元人民币。。
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     二、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联生意的议案》。。
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  本议案详细内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签署〈产品购销条约〉暨关联生意的通告》，，，通告编号：2012-46。。
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  公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，，，属该事项的关联董事，，，在表决时接纳了回避制度。。
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。。公司非关联董事一致赞成该项关联生意。。
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  公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。
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  本议案无需提交公司股东大会审议；；；；本次关联生意不组成重大资产重组；；；；本次生意无需要向上级国有资产治理部分报备。。
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     三、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《内部控制评价制度》。。
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  详见同日在指定媒体披露的立即博《内部控制评价制度》。。
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     四、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《债务融资工具信息披露事务治理制度》。。
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  详见同日在指定媒体披露的立即博《债务融资工具信息披露事务治理制度》。。
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     特此通告。。
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立即博董事会

二O一二年十仲春十九日